刑事律师冷德武
冷德武
手机: 136-6127-2721
地址: 北京市朝阳区建国门外大街一号国贸写字楼一座418室
您所在的位置: 首页 > 律师动态

非吸引和集资诈骗的区别是什么?

作者:lengdewu 日期:2022-01-05 10:28:06

非吸引和集资诈骗的区别是什么?

  两者的区别主要表现在犯罪的主观故意的不同上,集资诈骗罪存在行为人采用虚构事实,以掩盖真相的方法永久非法占有社会不特定公众资金,非法占有的主观故意; 非法吸收公共存款的犯罪行为人只是暂时占有投资者的资金,行为人约定并意图偿还。

  1、从筹资目的和用途看,如果社会公共筹资目的用于生产经营,且资金全部或大部分也用于生产经营,则较有可能界定公共存款非法吸收罪。 如果向社会公众募集资金的目的是用于个人浪费,或者用于偿还个人债务,或者公司或个人用来拆毁东墙填补西墙,那么筹款诈骗罪的可能性就很高。

  2、从公司经济能力和经营状况来看,公司有正常业务、经济能力强、社会公共筹资有偿还能力的,更有可能界定非法吸收公共存款罪的,公司本身已经是皮包公司,没有正常稳定的业务

  3、从结果看,非法资金在案件前全部或大部分未归还,给投资者造成重大经济损失的,集资诈骗罪的可能性较大,非法资金在案件前全部或大部分归还的,集资诈骗罪的余地较小,一般应界定为吸收公共存款罪

  4、从事发后的返还能力来看,事发后行为人具有返还能力,积极集资实际返还全部或者大部分资金的,有可能规定公共存款非法吸收罪。 案件后行为人无返还能力,资金全部或者大部分未实际返还的,有可能确定集资诈骗罪。


随便看看